中交地产股份有限公司第八届董事会 第二十五次会议决议公告

时间:2019-11-08 22:02:05| 查看: 428|

摘要: 中交地产股份有限公司于2019年9月29日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十五次会议的通知,2019年10月11日,我司第八届董事会第二十五次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事

证券代码:000736证券简称:中国证券交易所房地产公告编号。:2019-134年

债券代码:112263债券缩写:15住房债券

债券代码:112410债券缩写:16住房债券

债券代码:114438债券缩写:19 CCCC 01

债券代码:114547债券缩写:19中国债券

cccc房地产有限公司第八届董事会

宣布第25次会议的决议

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国交通房地产有限公司(以下简称“我公司”)发出书面通知,于2019年9月29日召开第八届董事会第二十五次会议。2019年10月11日,我公司第八届董事会第25次会议结合沟通在现场召开。会议应该有9名董事,实际上是9名董事。会议由赵辉主席主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议,达成以下决议:

9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于控股子公司cccc(长沙)房地产有限公司增资扩股及放弃相关优先认购权的决议。

该法案的详细内容将于2019年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上披露,公告编号为2019-135。

特此宣布。

cccc房地产有限公司董事会。

2019年10月11日

证券代码:000736证券简称:中国证券交易所房地产公告编号。:2019-135年

中国交通房地产有限公司关于控股子公司中国交通(长沙)房地产有限公司增资扩股及放弃相关优先认缴出资权的公告

一、交易概述

中交房地产有限公司(以下简称“本公司”)现持有其控股子公司中交(长沙)房地产有限公司(以下简称“长沙房地产”)99.9%的股权。根据经营需要,我公司将通过在北京产权交易所上市增资扩股,为长沙房地产公司引进投资者。引进投资者拟增加注册资本1.96亿元,不低于国有资产管理部门评估备案的相应净资产额。增资扩股的相应比例为49%。我公司将放弃上述增资扩股的优先认购权和出资权。同时,我公司原长沙房地产公司股东、长沙松雅房地产咨询合伙(有限合伙)以同样的对价增资长沙房地产公司,其中我公司增资380万元,长沙松雅房地产咨询合伙(有限合伙)增资20万元,三方共增资2亿元。

增资前后长沙市房屋所有权公司的股权结构如下:

1.增资前的股权结构

2.增资后的股本结构

由于此次增资在北京产权交易所公开上市,投资者和最终增资的考虑之间仍存在不确定性。

长沙房地产公司此次增资扩股不会构成重大资产重组。

二.交易目标的基本信息

名称:中交(长沙)房地产有限公司

注册资本:2亿元

法定代表人:施宋轶

注册地址:湖南省长沙县星沙街良塘路社区星沙区4号楼43栋星龙路综合楼3楼3-7号

经营范围:房地产开发与管理、土地规划、城市规划与设计、预留土地初步开发与配套建设、房地产咨询服务、城乡基础设施建设、物业管理、酒店管理、房地产中介服务、房屋租赁、房地产经纪服务(依法审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

长沙房地产正在长沙市长沙县开发建设011地块项目。该项目于2019年6月获得。该地块位于长沙县主城区。土地性质为居住用地,面积130,157平方米,容积率不超过18,容积率约238,280平方米,总成交价1496,600元。这个项目的发展是正常的。

三.交易目标的审计和评估

瑞华会计师事务所审计了长沙房地产截至2019年7月31日的财务报表,并出具了标准无保留审计意见。

北京田健兴业资产评估有限公司已对长沙房地产的全体股东权益进行了评估。评估方法是基于资产的方法。基准日期2019年7月31日,长沙房地产总资产账面价值为1542956200元,评估值为1542956200元,无增减。负债账面价值15.12962亿元,评估价值15.12962亿元,无增减。净资产账面价值3000万元,评估价值3000万元,不增不减。评估总结见下表:

资产评估结果汇总

单位:万元

评估报告将报相关国有资产监督管理部门备案,以备案的评估值为准。

四.董事会审查

我公司于2019年10月11日召开了第八届董事会第二十五次会议。董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司中交(长沙)房地产有限公司增资扩股及放弃相关优先认购权的议案》。

V.放弃权利声明

如果我公司不放弃本次增资扩股的优先认购权,将需要投资至少1.96亿元以上且不少于国有资产管理部门评估备案的相应净资产额,这将增加公司的投资成本和资本压力。根据公司的投资安排和资金情况,此次不考虑增加在长沙的上述投资。

六、交易的目的、风险及其对公司的影响

1.长沙房地产有限公司通过此次增资扩股引入合作伙伴,可以优势互补,与我公司协调资源,提高我公司资金使用效率,增强项目抵御市场风险的能力,增强市场竞争力。

2.此次增资扩股是通过公开上市进行的。交易是否能够完成存在风险,最终交易伙伴和交易价格仍不确定。

3.本次增资完成后,我公司将继续合并长沙房地产财务报表,合并公司财务报表的范围不变。

七.独立董事对放弃权利的意见

我公司独立董事郭蓝海、马江涛、胡碧亮对放弃权利发表如下意见:CCCC房地产目前持有控股子公司长沙房地产99.9%的股权。根据经营需要,中交地产计划通过在北京产权交易所公开上市增资扩股,为长沙房地产引入投资者。引进投资者拟新增注册资本1.96亿元,不低于国有资产管理部门评估备案的相应净资产额,增资扩股的相应比例为49%。中交地产计划放弃上述增资扩股的优先认购权。经审阅本公司管理层提供的相关资料,我们相信中交地产放弃认缴出资优先权后,中交地产合并报表的范围不会改变。通过引入战略投资者,有利于提高公司资金的使用效率,对公司的整体发展有积极影响,并且不损害中小股东的利益。本提案的审议和决策程序符合法律法规和公司章程的规定。我们同意董事会关于控股子公司中交(长沙)房地产有限公司增资扩股及放弃相关优先认缴出资权议案的表决结果。

八.供参考的文件

中交房地产有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

独立董事的意见。

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